Документы на получение банковской лицензии

Заявление на получение банковской лицензии
- Класс «А» без ограничений; или
- Класс «B» с ограничениями
Биография на директора и всех сотрудников создаваемого банка
- Финансовые отчеты директора и сотрудников
- Два рекомендательных письма для директора и сотрудников
- Справка об отсутствии судимости (получается по месту жительства)
- Рекомендательное письмо банка в котором у директора открыт расчетный счет
- Заключение аудитора о проверке деятельности компании регистрирующей банк
Бизнес-план

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Минимальный размер уставного капитала создаваемого банка, должен быть не менее US$3,000,000 для банка класса «А»
Минимальный размер уставного капитала создаваемого банка, должен быть не менее US$1,000,000 для банка класса «B»
Необходимо зарегистрировать внутреннюю компанию в Белизе
Необходимо наличие действующего офиса в Белизе
Минимальное колличество директоров - ПЯТЬ
Резюме на каждого директора и управляющего
Управляющий и как минимум один директор должны иметь высшее образование в банковской сфере и соответствующий опыт.
Необходимо наличие местного представителя, уполномоченного вести переговоры с государственными структурами от лица учредителей банка