Документы на получение банковской лицензии
- Заявление на получение банковской лицензии
- Класс «А» без ограничений; или
- Класс «B» с ограничениями
- Биография на директора и всех сотрудников создаваемого банка
- Финансовые отчеты директора и сотрудников
- Два рекомендательных письма для директора и сотрудников
- Справка об отсутствии судимости (получается по месту жительства)
- Рекомендательное письмо банка в котором у директора открыт расчетный счет
- Заключение аудитора о проверке деятельности компании регистрирующей банк
- Бизнес-план
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
-
Минимальный размер уставного капитала создаваемого банка, должен быть не менее US$3,000,000 для банка класса «А»
-
Минимальный размер уставного капитала создаваемого банка, должен быть не менее US$1,000,000 для банка класса «B»
-
Необходимо зарегистрировать внутреннюю компанию в Белизе
-
Необходимо наличие действующего офиса в Белизе
-
Минимальное колличество директоров - ПЯТЬ
-
Резюме на каждого директора и управляющего
-
Управляющий и как минимум один директор должны иметь высшее образование в банковской сфере и соответствующий опыт.
-
Необходимо наличие местного представителя, уполномоченного вести переговоры с государственными структурами от лица учредителей банка
|
|
